Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), а Титов, бывший кандидат в президенты и губернатор Самарской области, обратившийся в декабре 2015 года с заявлением в полицию, признан по нему потерпевшим. Пока в материалах дела фигурирует сумма ущерба в размере 5,9 млн долларов, однако, как говорят источники «Коммерсанта», сумма похищенного может вырасти еще на 1 млн долларов. Во всяком случае, в заявлении, которое ранее было подано политиком, называется ущерб на сумму более 7 млн долларов.
По словам Титова, все эти годы он не хотел привлекать внимание к данной истории, так как находился на госслужбе
По данным газеты, расследование затрагивает период с сентября по декабрь 2007 года, когда Титов уже представлял Самарскую область в Совете федерации. В сентябре 2007 года сенатор познакомился с неким Анатолием Шутовым, который представился ему генералом юстиции и сотрудником Генпрокуратуры. А чуть позже в кафе возле метро «Смоленская» генерал Шутов предложил Титову выгодно инвестировать средства. Получив согласие, Шутов свел Титова со своими партнерами.
В конце сентября Титов по приглашению нового знакомого приехал в офис в Гнездниковском переулке, где Шутов познакомил его с Владиславом Цораевым, Алексеем Прозоровым и Артуром Куралаевым. Первый представился сенатору сотрудником секретной группы «Центр», которая «создана в администрации президента для осуществления специальных финансовых программ» и подчиняется напрямую якобы самому президенту РФ. Прозоров дал понять, что является сотрудником СВР, и показал сенатору некое удостоверение. Четвертый участник переговоров Куралаев просто обеспечивал безопасность мероприятия.
Экс-губернатору Самарской области предложили вложить деньги в «высокодоходные операции в банковской сфере». По словам источников Титова, его прибыль могла составить до 100%, но при этом вложение не должно было быть менее 500 тыс. долларов. Потенциальному инвестору пообещали создать под него специальный фонд, который помимо банковской деятельности будет заниматься высокорентабельными операциями с недвижимостью, сделками на бирже, включая операции с акциями «голубых фишек», евробондами, облигациями Федерального казначейства США и т. д. Обслуживать фонд будет персональный брокер, который в обязательном порядке будет согласовывать все финансовые операции с инвестором. Экс-губернатор в онлайн-режиме сможет наблюдать за операциями со своими инвестициями с помощью специальной программы.
Сенатор взял у своего сына, банкира Алексея Титова, 4,4 млн долларов и 1,5 млн евро для вложения в эти проекты - передача этих денег была оформлена между родственниками договором займа. В октябре того же года, как следует из заявления экс-сенатора, он передал деньги своим новым партнерам. Причем более половины вложений, 4 млн долларов, было сделано через бывшего начальника футбольного клуба ЦСКА и президента самарских «Крыльев Советов» Александра Барановского. Впрочем, расписки у Константина Титова оказались всего на 4,4 млн долларов.
Обещанные проценты ему не заплатили, а деньги не вернули. Тем не менее в полицию сенатор обратился через восемь лет. По его словам, все эти годы он не хотел привлекать внимание к данной истории, так как находился на госслужбе. Тем более что заемщики все эти годы заявляли ему, что признают долг и готовы его погасить.
Хотя обвинения в рамках идущего расследования никому не предъявлены, Куралаев, по данным издания, уже написал явку с повинной.
Установить личность Анатолия Шутова пока не удалось, но следствие уверено, что никакого отношения к Генпрокуратуре он не имеет. Еще один предполагаемый участник аферы - Алексей Прозоров - умер.