Следственным департаментом МВД арбитражный управляющий Долженко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 и ст. 196 УК («Пособничество в преднамеренном банкротстве»). Долженко, являющийся членом Межрегиональной саморегулируемой организации арбитражных управляющих, был задержан в Ставрополе, после чего Ленинский райсуд города по ходатайству следствия отправил его под домашний арест. 22 августа тот же суд продлил ему меру пресечения еще на два месяца, пишет «Коммерсант».
Как следует из материалов уголовного дела, 26 сентября 2006 года арбитражный суд Калмыкии назначил Александра Долженко временным управляющим ООО «Дальняя степь». Эта компания принадлежала фонду Hermitage Capital, а ее генеральными директорами в разные годы были глава московского представительства фонда Уильям Браудер, а также его партнер Иван Черкасов.
Вскоре после назначения, по данным следствия, к управляющему Долженко обратилось «не установленное следствием лицо», попросившее его закрыть глаза на операции, связанные с выводом активов «Дальней степи», и не предпринимать действий по их поиску и возврату. Также источник попросил Долженко скрыть от кредиторов и признаки преднамеренного банкротства компании.
Здесь стоит отметить, что зарегистрированная в июне 1998 года в Элисте «Дальняя степь» стала центром массовой скупки акций Газпрома, позволив ее владельцам обойти указ президента РФ «О порядке обращения акций Газпрома», который запрещал до истечения срока указа в 2006 году покупку иностранцами акций газового монополиста. Поэтому основным активом компании были более 37,5 млн акций Газпрома. Однако в 2006 году этого актива уже не было: за два года до этого он, как выяснилось во время расследования, был раздроблен и с 7 по 23 декабря 2004 года по частям продан малоизвестному ООО «Бизнес Капитал».
В свою очередь, вырученные от продажи акций более 2,8 млрд рублей под видом выплаты дивидендов, считает следствие, ушли в том же декабре 2004 года на счета офшорных компаний «Серасус инвестмент лимитед» и Аpricus investment Ltd, а также ООО «Оазис М», открытые в банке HSBC. При этом, по версии следствия, во время перехода ценных бумаг от одного юрлица к другим более 1 млн акций Газпрома было утеряно. Скорее всего, говорят источники, это была комиссия посредников, участвовавших в сделках. В результате «Дальняя степь», считают в МВД, была преднамеренно лишена практически всех активов. Стоимость же оставшихся после продажи акций активов едва превышала 22 тыс. рублей.
Следствие подозревает, что неустановленное лицо, обратившееся к управляющему Долженко, действовало в интересах бывших гендиректоров «Дальней степи» Браудера и Черкасова, в отношении которых вскоре могут быть вынесены заочные обвинения. Отметим, что оба сейчас проживают в Великобритании.
В свою очередь, управляющий Долженко, как следует из материалов расследования, согласившись на предложение, не стал проводить никаких действий как по оспариванию этих платежей, так и по установлению обстоятельств пропажи активов. Также, по версии следствия, Долженко умышленно проигнорировал требования закона о несостоятельности, не став привлекать к субсидиарной ответственности компании, выступавшие учредителями «Дальней степи», представив ложное заключение об отсутствии у ООО признаков фиктивного банкротства. Свой отчет в феврале 2007 года управляющий представил в арбитражный суд Калмыкии, после чего и было начато конкурсное производство.
Эти действия управляющего, считает следствие, не позволили удовлетворить требования основного кредитора «Дальней степи» - налоговой инспекции, в связи с чем ФНС России был причинен ущерб на сумму более 1,2 млрд рублей. Управляющий частично признал вину, подтвердив и встречу с неизвестным, и ненадлежащее исполнение обязанностей, однако посчитал, что совершил административный проступок, но никак не уголовное преступление.
Напомним, в июле 2013 года Тверской суд Москвы признал Уильяма Браудера виновным в уклонении от уплаты налогов на 522 млн рублей и заочно приговорил его к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Российское бюро Интерпола по требованию Генеральной прокуратуры направило в генеральный секретариат запрос об объявлении Браудера в международный розыск. Однако Великобритания отказала России в выдаче руководителя Hermitage Capital Management.