Об этом свидетельствуют документы, попавшие в распоряжение телеканала «Рен ТВ». Полученные документы – это переписка топ-менеджеров одной из украинских торговых интернет-площадок, по просьбе которых (менеджеров) Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении Хирурга.
Компания присваивала деньги клиентов, желающих получить быструю прибыль на Forex, переставая выплачивать дивиденды, когда сумма достигала определенного предела.
Чтобы избежать уголовного преследования, руководители мошеннической структуры решили воспользоваться помощью сотрудников Службы безопасности Украины.
Для этого они решили дать взятку представителям СБУ, чтобы там возбудили уголовное дело по факту финансирования террористов. Это было необходимо для того, чтобы в ответ на жалобы обманутых клиентов вызывали на допросы по данному делу.
По замыслу мошенников, после общения с сотрудниками СБУ вкладчики прекратили бы попытки вернуть деньги.
Переписка содержит кодовые слова и выражения. Например, СБУ топ-менеджеры мошеннической фирмы называют «службой быта». Зато обо всем остальном говорят в открытую – называют суммы, должности.
В частности, в одном из писем говорится о том, что сумма вознаграждения для первого заместителя главы СБУ составила «500к» (500 тыс. – прим. ВЗГЛЯД).
Речь идет о действиях двух компаний – Forex-Trend и Panteon-Finance, действовавших на Украине на протяжении пяти лет по лицензиям, выданным в Новой Зеландии и Белизе. Эти фирмы выступали посредниками между клиентами и трейдерами на валютном рынке Forex. В начале 2015 года клиентам перестали выплачивать деньги, тогда же, судя по всему, родилась эта схема со свертыванием бизнеса с помощью СБУ, сообщает телеканал.
Имя Залдостанова в деле появилось в связи с тем, что деньги из России, по версии СБУ, принимали на некоторых из членов «Ночных волков». Фигура Хирурга, по задумке авторов этой схемы, судя по всему, должна отвлечь внимание от настоящих преступников.
Напомним, 19 мая в Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что вскрыли схему, по которой российский байкер, лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) совместно с двумя финансовыми компаниями якобы присваивал средства граждан Украины, России и стран СНГ.
Позже, 20 мая, байкеры мотоклуба «Ночные волки» заявили, что начнут собственное расследование финансирования терроризма на Украине.
Байк-клуб «Ночные волки» ведет свою историю с 1983 года. Официальное открытие мотоклуба состоялось в 1989 году.
Члены байк-клуба «Ночные волки» неоднократно встречались с президентом России Владимиром Путиным. В марте прошлого года Путин вручил лидеру клуба Александру Залдостанову, известному по прозвищу Хирург, орден Почета за «активную работу по патриотическому воспитанию молодежи, участие в поисковой работе и увековечении памяти погибших защитников Отечества».