Сотрудники полиции во взаимодействии с ФСБ провели ряд мероприятий, направленных на установление местонахождения и задержания лиц, причастных к хищению денежных средств одного крупного кредитного учреждения, говорится на сайте МВД.
«В ходе расследования уголовного дела установлено, что подозреваемые из числа руководителей банка вступили в сговор, направленный на хищение средств, привлекаемых банком от физических и юридических лиц, посредством их вывода из кредитного учреждения по фиктивным договорам займа на подконтрольные организации, зарегистрированные на территории других государств.
Так, с 2012 по 2014 год они заключили фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, по которым перевели более семи миллиардов рублей, а также более 118,3 млн долларов США», - рассказала официальный представитель МВД России Елена Алексеева.
Далее, под видом предоставления займов, деньги были похищены путем перечисления на счета подконтрольных руководству банка лиц, в том числе находящихся за рубежом.
По данному факту в апреле и мае было возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сейчас они соединены в одно производство для дальнейшего расследования.
«19 мая в рамках указанного уголовного дела один из подозреваемых - бывший руководитель казначейства банка «Траст» задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В скором времени следствие планирует выйти в Тверской районный суд города Москвы с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения», - рассказала Алексеева.
Ранее источник «Интерфакса» в правоохранительных органах сообщил, что бывший заместитель председателя правления банка «Траст» Олег Дикусар задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве.
24 апреля московские правоохранители завели уголовное дело на сотрудников и руководителей банка «Траст» за хищение более 13 млрд рублей.
15 января Центробанк России направил в Генпрокуратуру и МВД России информацию о деятельности руководства и собственников санируемого банка «Траст».
О санации «Траста» ЦБ объявил еще 22 декабря. Всю предыдущую неделю банк фактически не работал, а вклады выдавал с большими задержками. Временной администрацией назначено АСВ, на поддержание ликвидности банка оно получит от ЦБ 30 млрд рублей.
В конце декабря сообщалось, что Агентство по страхованию вкладов (АСВ) оценило недостачу капитала банка «Траст» в 67,8 млрд рублей.
26 декабря ЦБ выбрал банковскую группу «Открытие» в качестве санатора для банка «Траст», на поддержание ликвидности кредитной организации будет выделено до 28 млрд рублей.