Согласно документам, опубликованным в «Живом Журнале» Леванова, в октябре 2012 года, уже будучи депутатом нижней палаты парламента шестого созыва, Петров учредил на Кипре трастовый фонд The SAP Family Trust.
Ни одно решение в отношении банка «Капитал-Москва» не может быть принято без согласования с Петровым
Через сложные перекрестные отношения между пятью компаниями, некоторые из которых оформлены на Кипре, The SAP Family Trust полностью владеет струкрутрой ГК «Рольф» Delance Limited, которая, в свою очередь, через другие компании является единственным акционером банка «Капитал-Москва», сообщает издание.
Управление The SAP Family Trust осуществляет компания C&L Trustees Limited. Контролирует действия доверительного управляющего сам Сергей Петров в должности протектора траста. При этом ни одно решение в отношении банка «Капитал-Москва» не может быть принято без согласования с Петровым.
В соответствии с условиями договора доверительного управления полномочия протектора, то есть Сергея Петрова, включают в себя «письменное согласование решений Доверительного управляющего по всем и любым вопросам владения и управления банковскимим организациями».
#{smallinfographicleft=454453}Таким образом, являясь протектором траста, депутат от «Справедливой России» Сергей Петров осуществляет косвенное управление банком.
В пресс-службе Сергея Петрова «Известиям» заявили, что блогер делает «с пубертатной страстностью» невежественные умозаключения на основе абсолютно открытых источников.
«Из открытой информации, опубликованной на сайте ЦБ, следует, что Петров не входит в руководство банка «Капитал-Москва», не является ни членом совета директоров, ни членом правления.
Иными словами, формулировка о возможности «существенного влияние» не означает автоматически участия в управлении. Что касается семейного траста, то это абсолютно легальная форма сохранения капитала для большинства российских бизнесменов, чиновников и депутатов, - подчеркивают представители Петрова. - Автору было бы полезно узнать разницу между сырьевыми офшорами, где прячут прибыль, и юридическими».
Также в пресс-службе особо отметили, что если бы автор потрудился подробнее изучить биографию Сергея Петрова, ему бы не пришла в голову идея завершить свое произведение фразой «зарабатывать при помощи кипрских офшоров себе состояние в миллиарды долларов».
«Прежде чем стать депутатом Госдумы, Сергей Петров с нуля создал компанию, которая сегодня является крупнейшим в России автомобильным дилером. В компании работает более 5 тыс. человек. Финансовое состояние Петрова сложилось благодаря многолетней успешной работе в бизнесе. К сведению автора, группа компаний «Рольф» зарегистрирована, ведет основную деятельность и платит налоги на территории Российской Федерации», - ответили помощники Петрова
По данным председателя ассоциации адвокатов России Евгения Архипова, деятельность Петрова не вписывается в рамки ФЗ «О статусе депутата».
«Речь идет о коммерческой деятельности, которая запрещена депутатам. В данном случае парламентарий, будучи учредителем и протектором траста, фактически управляет компанией и совмещает деятельность руководителя структуры с деятельностью депутата», - пояснил Архипов.
Ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов обращает внимание на тот факт, что The SAP Family Trust, через который Петров фактически руководит банком «Капитал-Москва», зарегистрирован на Кипре. Благодаря тому, что траст оформлен как кипрская компания, налоговые органы России не могут узнать, какие доходы получает бенефициар, то есть депутат.Издание отмечает, что задекларированный доход Петрова совместно с супругой составил за 2011 год 1,74 млрд рублей.
Еще в сентябре прошлого года, напоминают «Известия», в ряде СМИ в адрес справоросса Петрова звучали обвинения в том, что он не оставил управление группой компаний «Рольф», уже будучи депутатом Госдумы.Петров до получения депутатского мандата в 2008 году был успешным предпринимателем и основателем компании «Рольф».
Между тем, председатель «Справедливой России» Николай Левичев заявил, что Петров не занимается управлением бизнесом и не нарушал закон, передает РИА «Новости».
«Он не является членом совета директоров или управляющим», - сказал Левичев.
«Что касается ситуации с имущественным состоянием депутатов Госдумы, я ощущаю перегрев этой темы», - отметил он.