«Сотрудники (…) ФТС России пресекли деятельность группы лиц, которая реализовывала изделия из меха, кашемира и кожи общей стоимостью более 100 млн. рублей при отсутствии документов, подтверждающих уплату таможенных платежей», - сказано в заявлении на сайте ведомства.
В ФТС уточнили, что торговля велась масштабно и с многочисленными нарушениями.
В расположенном в центре Москвы магазине, который торговал дорогими мехами, отсутствовали документы, подтверждающие соответствие товаров санитарно-эпидемиологическим требованиям.
«Документы, свидетельствующие об уплате таможенных платежей на данные товары, также отсутствовали или имели признаки недостоверности», - подчеркнули в ведомстве.
Также в ведомстве установили, что организация приобретала товары на территории России по преступной схеме.
«Использовались фирмы, учредителями которых значились лица, которые на момент регистрации юридического лица отбывали наказание за совершение особо тяжких преступлений, либо в этот период утратили паспорт», - говорится в заявлении ФТС.
Также выяснилось, что ответственные лица этих фирм в момент совершения ими коммерческих операций находились в тюрьме.
«Вскрытые факты позволили установить, что документы, представленные коммерческой организацией в ходе выездной таможенной проверки (в том числе договоры комиссии и купли-продажи, товарные накладные, акты сверки), являются поддельными, так как подписаны не установленными лицами, и содержат недостоверную информацию», - заключили в ведомстве.
Информация о деятельности фирмы была передана в МВД.