«В городе Сочи задержан бывший вице-президент КБ «Мастер-Банк» Рогачев Евгений Викторович, подозреваемый в незаконной банковской деятельности. По имеющейся информации, Рогачев входил в состав организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 2 млрд рублей», – говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, «руководители ряда коммерческих банков и организаций, используя фирмы-однодневки по поддельным электронным поручениям, переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали», сказано в сообщении.
«За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3–7% от сумм платежей», – добавил он.
Оперативными сотрудниками ГУЭБиПК МВД России 14 марта 2012 года одновременно были проведены 29 обысков по местам работы и жительства фигурантов, в том числе в помещениях КБ «Мастер-Банк», АКБ «Золостбанк», АКБ «Стратегия», где было изъято более 500 печатей, в том числе гербовые печати государственных органов, магнитные носители, а также иные предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность.
«По выявленному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Двум сотрудникам АКБ «Золостбанк» предъявлены обвинения», – отмечают в ведомстве.
На момент проведения оперативно-розыскных мероприятий Рогачев от следствия скрылся. Сотрудникам ГУЭБиПК удалось установить его местонахождение. После задержания бывший вице-президент КБ «Мастер-Банк» был этапирован в Москву. В отношении него Таганским районным судом Москвы избрана мера пресечения – домашний арест.