«Сотрудниками ГУ МВД России по ЦФО пресечена деятельность участников организованной группы, которые с начала 2010 года в нарушение требований действующего законодательства РФ и без специального разрешения осуществляли незаконные банковские операции в интересах физических и юридических лиц», - сказал Михайлов.
Следственной частью Главка по данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
Ранее полицейскими проверялась информация в отношении троих жителей Москвы - мужчины и семейной пары, которые помогали заинтересованным лицам выводить денежные средства в теневой сектор экономики. Информация оказалась достоверной и полностью подтвердилась.
«Установлено, что они за денежное вознаграждение от трех с половиной и более процентов от оборотов по совершенным сделкам, организовали обналичивание денежных средств и кассовое обслуживание, осуществляли инкассацию и денежные расчеты, а также переводы по поручениям физических и юридических лиц», - сказал Михайлов, передает «Интерфакс».
Финансовые махинаторы использовали счета различных коммерческих организаций, открытых в банках столицы. Фирмы фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли и были зарегистрированы на подставных лиц, не имеющих отношения к их созданию и мнимой деятельности.
Так, предварительный анализ документов, изъятых в ходе следственных действий показал, что только по одной из фирм, подконтрольных «теневым банкирам», денежный оборот с момента ее создания составил более 2 млрд рублей.
«После поступления денежных средств клиентов на счета «фирм-однодневок» по договорам, заключенным по фиктивным основаниям, криминальное трио, используя наличную денежную массу, ранее полученную от других клиентов для последующих переводов, осуществляли выдачу денег», - пояснил представитель Главка.
Он отметил, что одна из участников организованной группы являлась экономистом Психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева и, не ставя в известность руководство лечебного учреждения, она осуществляла на рабочем месте незаконные банковские операции, дистанционно управляя счетами фиктивных фирм.
В минувший четверг супружеская пара, входящая в состав организованной группы, задержана и на следующий день им было предъявлено обвинение по пунктам «а» и «б» ч.2 ст172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Они находятся под домашним арестом.
Другому участнику незаконной банковской деятельности также предъявлено обвинение по указанным фактам, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.