Таким образом было удовлетворено ходатайство следователя Ильи Куликова.
По его словам, нигде официально не работающий Шмалаков «подозревается в совершении тяжкого преступления в составе организованной группы, все участники которой еще не обнаружены».
#{crime}Кроме того, утверждает Куликов, подозреваемый может скрыться, оказать давление на свидетелей, а также скрыть доказательства, которые еще не обнаружены.
Как сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Денис Сугробов, сотрудники главка пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании 2 млрд рублей, передает ИТАР-ТАСС.
По его словам, в рамках расследования дела проведены обыски в Мастер-Банке, Золостбанке, Судостроительном банке и банке «Стратегия».
Злоумышленники, рассказал Сугробов, используя фирмы-однодневки по поддельным электронным поручениям переводили деньги на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали.
За свои услуги организаторы схем - руководители ряда коммерческих банков и организаций, назначали комиссию в 3-7% от сумм платежей.
«Оперативными сотрудниками ГУЭБиПК были проведены 29 обысков по мету жительства и работы фигурантов, в том числе в Мастер-Банке», Золостбанке и банке «Стратегия». Были изъяты более 500 печатей, в том числе гербовые печати государственных органов, магнитные носители и документы, подтверждающие противоправную деятельность», - сообщил Сугробов.
Организаторы схемы задержаны. Некоторым уже предъявлено обвинение. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ – «Незаконная банковская деятельность».