«Комплексный анализ обстановки в финансовой сфере, рассмотрение ситуации по оттоку капитала за рубеж, схем отмывания преступных доходов внутри страны показал, что из 84 млрд долларов США (около 2,5 трлн рублей) чистого оттока капитала в 2011 году, по оценкам Банка России и Ростфинмониторинга, с признаками отмывания средств за рубеж выведено около 1 трлн рублей. В основном - через фирмы-однодневки», - сообщил Зубков в ходе видео-конференции, на которой президент Дмитрий Медведев проверил исполнение своих поручений, передает «Интерфакс».
Глава межведомственной рабочей группы Зубков доложил о выполнении поручения главы государства по повышению результативности выявления и пресечения финансовых операций, направленных на легализацию доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма, уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей, получение коррупционных доходов.
По его словам, десятки миллиардов рублей оседают «на таких экзотических рынках перестрахования, как Тунис, Сент-Люсия, Сент-Китс».
Как подчеркнул первый вице-премьер, по всем компаниям, которые подозреваются в причастности к отмыванию средств в рамках упомянутого триллиона рублей, «сегодня проводится работа правоохранительных органов».
Как пояснил Зубков, над этими материалами работает и Банк России, и Ростфинмониторинг. «Мы исследуем природу переведенных денег, заводятся уголовные дела», - сказал он.
Кроме того, по словам первого вице-премьера, еще порядка 1 трлн рублей «обналичено с признаками нарушения закона внутри страны».
«Таким образом, почти 2 трлн рублей выведено из экономики. Это очень много - почти 4% ВВП. Все это негативно влияет на темпы экономического развития страны, снижает стимулы для привлечения инвестиций, создает серьезную угрозу национальной безопасности», - подчеркнул Зубков.
Глава межведомственной рабочей группы пояснил, что основные объемы незаконных финансовых операций связаны с деятельностью фирм-однодневок, которые действуют в налоговой и таможенной сфере, на финансовом рынке, особенно в банковской сфере.
«По имеющейся информации правоохранительных органов, ряд банков фактически создан для обслуживания теневых операций. Эти банки известны, работа по ним правоохранительными органами начата», - подчеркнул он.
При этом, по словам Зубкова, наиболее уязвимыми для теневого оборота оказываются бюджетные расходы, имущественные и финансовые активы компаний, в том числе компаний с госучастием, сфера ЖКХ, ТЭК, оборонные и строительные комплексы.
«Эти компании обросли псевдокоммерческими структурами, теми же фирмами-однодневками. Сегодня работа в этих отраслях активизирована», - сообщил Зубков.
Он подчеркнул, что в рамках межведомственной рабочей группы обеспечена координация правоохранительных органов, налоговых и финансовых служб.
Как сообщил Зубков, заседания рабочей группы будут проходить регулярно - раз в две недели.