СК при МВД

«По завышенным расценкам»

Неназванные руководители ОАО «Курорты Северного Кавказа» похитили 275,3 млн бюджетных рублей, сообщили в МВД и возбудили в среду уголовное дело по статье «Мошенничество». По данным следствия, вместо того чтобы самим выполнять заданный объем работ, в КСК через фирму-посредника наняли субподрядчика, растратив при этом больше половины выделенных средств.

• 11 комментариев

Под одну крышу

Глава СКР Александр Бастрыкин заявил, что руководители силовых ведомств согласовали принципы реформирования органов следствия. Речь идет о Едином следственном комитете, идея создания которого обсуждается не один год. Известно, что до недавнего времени инициатива не вызывала особого восторга у МВД, ФСБ и Госнаркоконтроля.

• 41 комментарий

Браудер не явился

Глава инвестиционного фонда Hermitage Уильям Браудер не явился на допрос в Следственный комитет при МВД. Следователи намеревались предъявить бизнесмену обвинение в неуплате налогов на сумму порядка полумиллиарда рублей. В фонде полагают, что его вызвали некорректно, в МВД претензии считают надуманными.

Достали из-под земли

В отношении бывшего главы московского метрополитена Дмитрия Гаева возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Сам Гаев ничего об этом не слышал и отказывается от комментариев. Поводом для возбуждения дела стала осенняя проверка Генпрокуратуры, которая выявила массу нарушений работы московской подземки.

• 6 комментариев

Официально подозреваемая

Следственный комитет при МВД подтвердил возбуждение дела против экс-директора ЕБРР от РФ Елены Котовой, подозреваемой в покушении на коммерческий подкуп. Ранее расследование по делу начали британцы, российские правоохранительные органы от комментариев воздерживались. В четверг также стало известно о лишении неприкосновенности еще одного представителя России при Европейском банке.

Пенсионные аресты

Следственный комитет при МВД РФ во вторник отчитался о задержании членов ОПГ, которые подозреваются в попытке хищения 1,25 млрд рублей со счетов Пенсионного фонда РФ. Среди них – трое бывших милиционеров и экс-сотрудник ОПЕРУ № 1 Банка России. Предполагаемый главарь группировки был задержан еще в начале осени.

Украл и сбежал

СК при МВД в четверг переквалифицировал розыск экс-руководителя крупного торгового холдинга «Марта» Георгия Трефилова из федерального в международный, поскольку, по оперативной информации, он покинул Россию. Трефилова обвиняют в мошенничестве на сумму в 1 млрд рублей. По данным следствия, мужчина набрал кредитов у банков под залог одного и того же оборудования.

Попались на миллиарде

О задержании подозреваемых по делу о сорвавшемся хищении более миллиарда рублей из Пенсионного фонда РФ сообщили в Следственном комитете при МВД. Правда, милиционеры не сказали, кто эти люди и сколько их. Ранее глава ведомства предполагал, что на основного подозреваемого выйти вообще не удастся: видеокамеры его практически не зафиксировали, к тому же этот человек, вероятно, уже давно не в России.

«Черный» нал для черных дел

Столичные следователи отмечают, что террористические группировки, действующие на территории России, финансируются с помощью фирм-однодневок. Член комитета Госдумы РФ по безопасности Александр Волков рассказал газете ВЗГЛЯД, что законодатели обсуждают способы решения этой проблемы, но предупредил, что у ужесточения есть и обратная сторона. Его коллеги высказывают и другие предложения по противодействию террору.

Банный день

Более 20 обысков прошли в трех коммерческих банках и ряде фирм-«однодневок» в рамках уголовного дела по отмыванию денег и незаконной банковской деятельности. Через счета, подконтрольные организаторам схемы, прошли более 30 млрд рублей, 440 млн долларов США и 123 млн евро. Представитель Департамента экономической безопасности МВД РФ сообщил газете ВЗГЛЯД, что это самая масштабная схема, пресеченная сотрудниками ведомства.

«Дочь» обманула «маму»

Следственные органы МВД возбудили уголовное дело по факту хищения у Газпрома 60 млн рублей при поставках газового оборудования. По данным следствия, ОАО «Газавтоматика», ее дочерние структуры и сторонние фирмы создали цепочку из восьми−девяти посредников, усилиями которых стоимость оборудования повышалась в несколько раз. В офисах этих фирм прошли обыски. Представитель СК при МВД рассказала газете ВЗГЛЯД, когда будет определен круг подозреваемых.

Карта сорвала банк

Группа мошенников похитила 10 млн рублей у одного из химкинских банков. Злоумышленники сняли наличные с пластиковой карты, которую оформили по поддельным документам. В настоящее время их ловит городская милиция. Имена фигурантов уже известны, по данным оперативников, раньше подобных преступлений за ними не числилось. А в милиции отмечают, что технологии мошенников становятся все изощреннее.

Урон на триллион

По итогам минувшего года ущерб от экономических преступлений в России увеличился в восемь раз. Согласно расчетам оперативников, страна недосчиталась 1 трлн рублей. За противоправные действия к уголовной ответственности привлечены более 100 тыс. человек, в том числе участники преступных группировок. В большинстве случаев злоумышленники пользуются несовершенством финансово-кредитной сферы и потребительского рынка.

«Это ему такая компенсация»

Дмитрий Медведев лишил части полномочий главу МВД Рашида Нургалиева. Согласно президентскому указу, предлагать кандидатуру руководителя Следственного комитета ведомства будет премьер-министр. По мнению экспертов, это очередной шаг в масштабной реформе милиции, о проведении которой глава государства объявил в конце года. Они уверены, что статус СК при МВД и его нынешнего руководителя – однокурсника Владимира Путина Алексея Аничина – серьезно повысится.

«Черных банкиров» вывели на свет

Столичные милиционеры раскрыли преступную группировку, ежедневный доход которой от незаконных банковских операций составлял более 100 млн рублей. Преступники занимались легализацией и обналичиванием денежных средств, которые предоставляли им их клиенты. Причем клиенты также получали деньги в основном преступным путем. Всего в группу лжебанкиров входили более 40 человек. Оперативная разработка банды продолжается.

ФБР нам не указ

Начальник Следственного комитета при МВД Алексей Аничин в среду заявил, что создание единого Следственного комитета в России нецелесообразно. «Те, кто проводят аналогию между ФБР и Объединенным следственным комитетом, абсолютно не понимают, о чем говорят», − добавил Аничин. Кроме того, он сообщил, что расследование дела Сергея Магнитского прекращено в связи с его смертью, а расследование в отношении Михаила Гуцериева приостановлено.

Риск на 40 градусов

Руководители и совладелец ликероводочных предприятий в Северной Осетии подозреваются в незаконном предпринимательстве. По данным МВД, они «забыли» проинформировать государство о продаже водки и заплатить с нее акцизный налог. В результате за два года их прибыль за счет государства составила 100 млн рублей. Правоохранительные органы полагают, что мошенники надеялись на невнимательность контролеров. Возбуждено дело, один фигурант задержан.

Обыкновенное налоговое преступление

Представители Следственного комитета при МВД России в среду сообщили, что умерший в СИЗО юрист Сергей Магнитский и его подельник Уильям Браудер могут быть причастны к неуплате налогов на сумму 3,5 млрд рублей. Кроме того, по данным следствия, бизнесмены незаконно продали 2% акций Газпрома за границу, что запрещено российскими законами. В СК МВД призвали не придавать делу Магнитского политический окрас, дав другую характеристику преступлению.

Гуцериева не ищут

Национальное бюро Интерпола в России подтвердило, что экс-руководитель Русснефти Михаил Гуцериев больше не значится в базе данных разыскиваемых лиц. Циркуляр с сайта полицейской организации удалили, поскольку с Гуцериева снят заочный арест. По данным его адвоката, он вообще полностью оправдан, но российские следователи утверждают, что на бизнесмене еще «висит» обвинение по одной статье. Сам он больше не намерен скрываться и даже хочет вернуться в Россию.