ДЭБ

Страх в надзоре

Полицейские изъяли лицензионные дела и надзорную документацию в центральном аппарате Росстрахнадзора. По данным следствия, сотрудники службы умудрились создать целую рэкетирскую схему по выколачиванию денег со страховых компаний. В управлении уверены в причастности чиновников к получению взяток, хотя сотрудники Росстрахнадзора делали все, чтобы себя обезопасить.

Пути мошенничества

Правоохранительные органы выявили масштабное хищение бюджетных средств сотрудниками государственной дорожно-транспортной организации. Они нарушили независимость открытого конкурса на ремонт своего административного здания и в результате поживились 20 млн рублей. Обвинение пока предъявлено только одному фигуранту.

• 8 комментариев

Контролер под контролем

Группа граждан, в которую входят бывший замминистра здравоохранения, а также сотрудник до недавнего времени контрольного управления администрации президента, арестована по делу о мошенничестве. По данным следствия, они пытались убедить производителя медоборудования, что без них он не получит доступа к госзаказам.

«С утра уже замучили»

В пятницу ДЭБ МВД РФ объявил о выявлении крупнейшей за последний год обнальной площадки, через которую из страны были выведены порядка 55 млрд рублей. В двух московских банках прошли обыски. Неофициальные источники сообщают, что речь идет о Кодекс-банке и «Мастер-капитале», но в организациях газете ВЗГЛЯД категорически опровергли эту информацию.

Возвращение миллиардов

В ходе расследования дела о крупных хищениях из бюджета Московской области обвиняемые в судах заключили ряд мировых соглашений о возмещении ущерба государству, сообщил Департамент экономической безопасности МВД РФ. В итоге были возвращены объекты недвижимости: областные ТРЦ, кинотеатры – и ценные бумаги на сумму 25 млрд рублей.

Пробу ставить некуда

В Москве обнаружена торговая точка, где сбывали незаконно ввезенные из-за рубежа ювелирные изделия. Пробу ставили там же. Участники группы задержаны, у них изъято более 5,8 тыс. ювелирных изделий на сумму 9 млн долларов. В ДЭБ МВД газете ВЗГЛЯД рассказали, что контрафактные украшения до сих пор могут быть на прилавках.

«В группу был внедрен штатный сотрудник»

Сразу три банка: «Империя», «Темпбанк» и «Басманный» – были заподозрены оперативниками департамента экономической безопасности МВД в причастности к деятельности группы, занимающейся незаконным обналичиванием денег. В офисах организаций прошли обыски. Руководители банков заявляют, что не имеют к этому делу никакого отношения.

«Милиция поднимается до более серьезных фигур»

«Мы освободили милицию от «опеки» бизнеса, и она сосредоточилась на действительно опасных для общества преступлениях», – пояснил газете ВЗГЛЯД новую тенденцию антикоррупционной политики председатель комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству Евгений Федоров.

Золотой круговорот

Деятельность организованной группы, специализировавшейся на незаконном обороте драгметаллов, пресечена в Москве. В мошеннической схеме были замешаны руководители банков, ювелирных заводов и магазинов. Они многократно перепродавали друг другу слитки золота и серебра, причем осуществляли сделки по межбанковским ценам, в итоге им удавалось уйти от уплаты налогов. «Сэкономленные» деньги потом делились «по-братски».

Банный день

Более 20 обысков прошли в трех коммерческих банках и ряде фирм-«однодневок» в рамках уголовного дела по отмыванию денег и незаконной банковской деятельности. Через счета, подконтрольные организаторам схемы, прошли более 30 млрд рублей, 440 млн долларов США и 123 млн евро. Представитель Департамента экономической безопасности МВД РФ сообщил газете ВЗГЛЯД, что это самая масштабная схема, пресеченная сотрудниками ведомства.

На Кипр выдачи нет

Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России сообщил об аресте четырех человек в рамках дела о незаконном обналичивании и выводе за рубеж более трех миллиардов рублей. Еще один фигурант дела находится под подпиской о невыезде. Всех пятерых обвиняют в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ). По данным следствия, незаконная финансовая схема использовалась для вывода средств на Кипр и в Болгарию.

«Черных банкиров» вывели на свет

Столичные милиционеры раскрыли преступную группировку, ежедневный доход которой от незаконных банковских операций составлял более 100 млн рублей. Преступники занимались легализацией и обналичиванием денежных средств, которые предоставляли им их клиенты. Причем клиенты также получали деньги в основном преступным путем. Всего в группу лжебанкиров входили более 40 человек. Оперативная разработка банды продолжается.

«Бравировали крупными связями»

Депутат из Магаданской области пытался получить 45 млн рублей с бизнесмена. Он объяснял предпринимателю, что за взятку сможет «назначить себя» губернатором. А «спонсору», который предоставил бы ему деньги, обещал устроить место сенатора, хотя никаких связей у мошенника не было. Как рассказали газете ВЗГЛЯД в Департаменте экономической безопасности, группу подозреваемых не удавалось задержать полгода. Они уходили от оперативников, применяя методы контрразведки.

«Люди в масках ворвались в жилой дом»

В четверг утром на территории Центра промышленности Болгарии в Москве начались обыски. Сотрудники ДЭБ РФ осмотрели здания на улице Красного маяка, несмотря на запреты со стороны руководства Центра. В результате посольство Болгарии обвинило милиционеров в нарушении дипстатуса и выразило устный протест МИД РФ. В МВД газету ВЗГЛЯД заверили в том, что обыски проводились без нарушений, и пояснили, что они связаны с делом о контрафакте.

«Услуга» на миллион

В Москве по подозрению в мошенничестве сотрудниками Департамента экономической безопасности задержаны и арестованы помощник депутата Госдумы Магомет Ахматов и кандидат на крупную должность чиновника в Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом РФ Виктор Камалдинов. Подозреваемые пытались продать бизнесмену здание в центре Москвы, причем за «посредничество» в сделке им должна была достаться огромная сумма.

Педагоги повышают ставки

В России подведены итоги полугодовой операции по борьбе с коррупцией в системе образования. Выяснилось, что по сравнению с прошлым годом число фактов взяточничества в российских школах и вузах увеличилось почти в два раза. Вырос и сам размер взятки. Оперативники предупреждают, что с введением ЕГЭ некоторые коррупционные приемы будут видоизменены, это может ударить по первокурсникам.

Честь «Майора» под угрозой

Оперативники Департамента экономической безопасности МВД РФ заявили, что проводят обыски в центральном офисе автомобильного холдинга Major-Auto на Новорижском шоссе. Как сообщили газете ВЗГЛЯД, мероприятия проводятся в рамках расследования дела о контрабанде. В самом холдинге Major-Auto информацию об обысках не подтверждают. Тем не менее это уже второе за неделю сообщение о том, что крупнейшая российская компания подозревается в нелегальных поставках продукции в страну.

«Мы все даем взятку чиновнику»

О громких экономических преступлениях, совершенных в России с начала года, отчитался во вторник департамент экономической безопасности МВД РФ. Выяснилось, что по размерам хищений и сложности схем в криминальных сводках лидируют сотрудники банков. Но есть нечистые на руку лица и на правительственном уровне. В Москве расследуется дело нескольких чиновников из стройкомплекса, подозреваемых в присвоении 8 млрд рублей. Мэрия все обвинения называет клеветой.

Нестраховой случай

В связи с делом об отмывании и незаконном выводе средств за рубеж были проведены обыски в страховой компании «Золотой гарант» и коммерческом банке «Метрополь». По данным оперативников, только за последний год участникам преступной схемы, организатор которой уже установлен, удалось обналичить порядка 50 млрд рублей. В департаменте экономической безопасности газете ВЗГЛЯД рассказали, в чем заключалась необычность этой махинации.