Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.
7 комментариевБанки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину, чтобы блокировать счета и вклады. Кредитные организации стали требовать информацию о происхождении денег и о том, на что будут потрачены средства.
Если клиент отказывается объяснять происхождение финансов, его могут лишить доступа к счету, сообщают «Известия» со ссылкой на клиентов Сбербанка и Московского кредитного банка (МКБ).
Кредитные организации нашли оправдание в «антиотмывочном законе», однако, согласно ему, блокироваться могут только те счета, которые были заподозрены в подозрительных операциях.
Как рассказали в Сбербанке, они не могут уточнить пороговые суммы и критерии подозрительных операций, но, согласно закону, сотрудники должны проверять все транзакции на суммы более 600 тысяч рублей. Тогда банк может обратиться к клиенту за пояснениями о происхождении средств.
Опрошенные «Известиями» банки из топ-30 подтвердили, что постоянно мониторят операции клиентов на соответствие «антиотмывочному» законодательству.
При этом в Росфинмониторинге не увидели превышения полномочий со стороны российских банков.
Ранее Росфинмониторинг предложил законопроект, согласно которому госорганы могут получить право приостанавливать подозрительные операции по банковским счетам на срок до 10 дней без судебного решения.