Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.
11 комментариевЭстония заподозрила шведский банк в отмывании денег
Прокуратура и Центральная криминальная полиция Эстонии расследуют дело в отношении эстонского филиала шведского банка Swedbank.
Речь идет о случаях отмывания денег и предоставления финансовому надзору ложных данных в период с 2011 по 2017 года, однако дело в отношении Swedbank было возбуждено в июле этого года, а известно об этом стало только сегодня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету Postimees.
Издание отмечает, что Эстонию могли использовать в схеме отмывания денег как транзитное государство.
Госпрокурор Сигрид Нурм сообщила, что расследование идет и на межгосударственном, и на внутригосударственном уровне. «До этого времени следственные органы работали с массовыми данными, направляли ходатайства о юридической помощи в другие страны и тесно сотрудничали с финансовой инспекцией», – уточнила Нурм, подчеркнув, что пока обвинения никому не предъявлены.
Кроме того, финансовые инспекции Эстонии и Швеции заявили о начале производства в отношении Swedbank. Причем, шведская финансовая инспекция уже заявила об обнаружении достаточного количества доказательств, чтобы принять решение о штрафе.
Еще в июне банк заявил, что из-за внутреннего расследования по подозрению в отмывании денег были приостановлены полномочия главы Swedbank Eesti Роберта Китта и финансового директора Вайко Таммевялья.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о ситуации со скандинавскими банками в Прибалтике.