26 апреля, среда  |  Последнее обновление — 01:10  |  vz.ru

Главная тема


Украине остается лишь смириться с новыми условиями газового транзита

«намекнул на смягчение позиции»


Эрдоган поделился, что ему сказал Путин по поводу Асада

новые испытания


На Украине заявляют о превосходстве своей ракеты над «Точкой-У»

экономический крах


У украинской полиции заканчиваются деньги на бензин и патроны

международные отношения


Лавров: Никаких правил больше нет

выборы во франции


Жан-Мари Ле Пен призвал дочь брать пример с Трампа и действовать агрессивнее

превентивный ядерный удар


Франц Клинцевич указал Британии на риск быть стертой с лица земли

гигантские расходы


Трамп готовит американский флот для противостояния с Китаем

война в сирии


Мир проигнорировал новую стратегическую победу Асада

«Конец популистской революции?»


Дмитрий Дробницкий: Уже никакое чудо не позволит Марин Ле Пен вырвать победу

Борьба с ересью


Сергей Худиев: Лучше смириться с болезнью, чем принимать такие лекарства

«Ой... жители России»


Дмитрий Юрьев: Кого же так нервирует это слово «русские»?

на ваш взгляд


«Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?». Как вы оцениваете обращение российского дипломата Владимира Сафронкова к британскому коллеге в Совбезе ООН?

Обналичивший более 2 млрд рублей подпольный банк выявили в Подмосковье

11 февраля 2016, 09:49

Версия для печати

Подмосковная полиция пресекла деятельность межрегиональной ОПГ, исполнявшей роль финансовой «прачечной» и обналичившей с помощью незаконных банковских операций свыше 2 млрд рублей, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что организатором схемы по «отмыванию» денежных средств являлся 46-летний житель Подольского района. Злоумышленники использовали расчетные счета более 150 подконтрольных фирм. В целях придания легального вида совершаемым операциям клиенты указывали в платежных документах в качестве основания платежа поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг в условиях заведомого отсутствия факта таковой поставки и оказания услуг», - передает РИА «Новости» сообщение подмосковного главка.

В рамках дела о незаконной банковской деятельности проведено 18 обысков по местам проживания и в офисах фирм злоумышленников на территории Москвы, Иркутска, Тамбова и Московской области.

В ходе мероприятий изъяты уставные, учредительные и бухгалтерские документы «фирм-однодневок», банковские карты, более 200 печатей коммерческих организаций, компьютеры, электронные ключи дистанционного банковского обслуживания, наличные денежные средства в сумме более 10 млн рублей.

Задержанным участникам ОПГ грозит наказание до семи лет лишения свободы.


Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

 
 
© 2005 - 2016 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
.masterhost Apple iTunes Google Play
В начало страницы  •
Поставить закладку  •
На главную страницу  •
..............