Легализация преступных доходов все чаще осуществляется с использованием криптовалют, отмечает ТАСС. Такие данные содержатся в обзоре, представленного на пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В документе, обнародованном под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, подчеркивается рост использования многоуровневых схем при легализации денежных средств в 2024 году.
Особое внимание уделяется применению профессиональных «отмывателей», криптовалют, платежных реквизитов подставных лиц и наличных денег. В документе также указано, что в финансировании терроризма выявлены схемы, где задействованы как криптообменники, в том числе зарубежные, так и криптокошельки. Эти кошельки, как правило, регистрируются на подставных лиц, что затрудняет их отслеживание.
Ситуацию усугубляет использование криптовалют для обхода финансовых систем и сокрытия следов преступной деятельности. Обзор результатов мониторинга подчеркивает необходимость усиления мер по борьбе с нелегальной деятельностью в криптосфере и важность международного взаимодействия в этой области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Сбербанк предложил установить норматив для борьбы с дропперами, чтобы ограничить их деятельность в банковской сфере. Эксперт объяснил, как защититься от дропперов и не стать жертвой их уловок. В Петербурге задержали группу техподдержки телефонных мошенников из Украины, связанной с деятельностью дропперов.