Уголовное дело возбуждено по статье о легализации средств, приобретенных при совершении преступления, сказала Волк, передает ТАСС.
Ранее этим же обвиняемым предъявили обвинение в наркоторговле, отметила она.
По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2020 года в нескольких регионах злоумышленники сбывали синтетические наркотики в значительном, крупном и особо крупном размерах с помощью интернет-магазинов.
«Согласно материалам финансового расследования Федеральной службы по финансовому мониторингу, а также материалам уголовного дела и заключению комплексной судебно-бухгалтерской и финансово-экономической экспертизы, были легализованы более 2 млрд рублей, приобретенные в результате незаконного сбыта наркотических средств в составе преступного сообщества», – заключила она.
Ранее правоохранители задержали в разных регионах семерых подозреваемых в сбыте наркотиков, изъято около 50 кг запрещенных веществ.