«Если бы махинация удалась, это стало бы самой крупной финансовой аферой в Словакии за последние десятилетия», - сказала она.
По имеющимся данным, гражданин ФРГ словацкого происхождения 44-летний Стефан С. представился директором двух местных фирм и предоставил банковским работникам фальшивый международный идентификационный код банка (SWIFT) и подделанное рекомендательное письмо из Словацкого национального банка.
В документе указывалось, что перевод средств в сумме 1 млрд евро на указанные им счета за границей «не является рискованным».
Сотрудникам отделения, однако, бумаги показались подозрительными, и они вызвали полицию. Мошенник был задержан прямо в помещении банка.
Если он будет признан виновным, то по словацким законам ему грозят от 10 до 15 лет тюремного заключения, передает ИТАР-ТАСС.