25-летний москвич был арестован в Нью-Йорке в мае прошлого года, а в феврале признал себя виновным в преступном сговоре и хищении персональных данных.
Как сообщает прокуратура, четверо его сообщников-американцев - 34-летний техасец Джеймс Долтон, 30-летний Ричард Хоскинс из Кентукки, 38-летний мичиганец Вестли Уотсон и 42-летний флоридец Ли Монополи - тоже признали себя виновными. Один из них был ранее приговорен к году тюрьмы, другой - к шести месяцам, а третий - к году условно. Четвертый услышит приговор в декабре.
Клопов, руководивший аферами из своей московской квартиры, вербовал сообщников в США посредством сайтов для трудоустройства, таких как Monster.com и CareerBuilder.com.
Клопов, который, по словам его адвоката Аркадия Буха, до этого никогда не был в США, общался с ними только по электронной почте, пользуясь такими именами, как kirill, trancer, 239855403, 326193078, rayescrowchk, jamesbruesith, topfinancegroup, stayintheshadows или universalescrow.
Выполняя его поручения, сообщники останавливались в лучших гостиницах и разъезжали на лимузинах, а Клопов оплачивал расходы ворованными кредитными картами.
Ему инкриминировалось хищение со счетов потерпевших 1,5 млн долларов и попытка похитить еще 10,5 млн. В общей сложности, москвичу грозило до 25 лет тюрьмы, но он существенно сократил себе срок, пойдя на сделку с прокуратурой. Такими сделками в США заканчивается подавляющее большинство уголовных дел.
По словам прокуроров, у Клопова был большой опыт «по части извлечения персональной информации из Интернета». Особенно урожайными были его раскопки в открытых базах данных таких штатов, как Калифорния и Техас, которые помещают в Интернете информацию об ипотечных ссудах, закладных и кредитных линиях владельцев недвижимости. Чтобы пополнить досье, которые он заводил на потенциальных жертв, Клопов нанимал частных детективов.
Уотсон был привлечен Клоповым для того, чтобы изготовлять поддельные документы, о качестве которых прокуратура отзывается весьма высоко. Кроме удостоверений личности, Уотсон подделывал доверенности и банковские формы, необходимые для перевода денег, которые поступали на счета Хоскинса и других участников сговора.
Долтон использовался Клоповым для получения и пересылки чеков, полученных обманным способом.
Вот пример удачной аферы Клопова и его команды. 15 декабря 2005 года он связался с инвестиционным банком Fidelity Investments в городе Сан-Хосе и распорядился, чтобы тот продал акции, стоимостью примерно 1 млн долларов, принадлежавшие зажиточной чете из Силиконовой долины под Сан-Франциско. В тот же день в банк приехал его сообщник, предъявивший доверенность, якобы подписанную потерпевшими.
Банк счел доверенность подлинной и 20 декабря перевел со счета этой семейной пары 1,05 млн. долларов в отделение банка Washington Mutual в манхэттенской Ист-Виллидж на имя одного из сообщников Клопова. В тот же день эти деньги были переведены в один из российских банков.
Расследование, которое проводилось силами нью-йоркской полиции и секретной службы США, завязалось в 2006 году, когда следователь манхэттенской прокуратуры связался с Клоповым по электронной почте и выдал себя за одного из его сообщников-американцев.
Весной прошлого года у следствия появился повод заманить его в США, куда он до этого ездить не отваживался. В ноябре 2006 года Клопов решил похитить 7 млн долларов со счета техасского миллиардера, спонсора и друга Джорджа Буша-младшего Чарльза Уайли.
Клопов связался с банком JP MorganChase, которым пользовался Уайли, выдал себя за него и попросил, чтобы ему выдали новую чековую книжку и послали ее на адрес в Хьюстоне, принадлежащий Долтону. Получив книжку, Долтон переслал ее Уотсону. Последний выписал чек на семь миллионов долларов и отправил его оптовому продавцу золота, живущему в Вестчестре под Нью-Йорком. Перед тем, как отгрузить товар, тот позвонил в банк, чтобы удостовериться в подлинности подписи Уайли. Банк связался с миллиардером, который заявил, что чека на покупку золота не подписывал.
Из банка позвонили в прокуратуру, которая к тому времени уже вплотную занималась Клоповым. Москвичу сообщили, что золото куплено, и даже переслали по электронной почте снимок, на котором следователь, выдававший себя за его сообщника, изображен с золотыми слитками.
Клопову оставалось получить их и продать. Но он по-прежнему не хотел ехать в США напрямую. Договорились, что он прилетит в Доминиканскую республику. Там его встретили переодетые следователи, которые обещали ввезти его в США на частном самолете нелегально.
По прибытии в Нью-Йорк они устроили Клопову экскурсию и сфотографировали его в Бруклине у знаменитого кафе «Ривер» на фоне небоскребов Манхэттена. После чего на него надели наручники, которые, согласно инструкции, всегда надевают в США на арестованных, передает BBC.