отмывание денег

США добили латвийскую банковскую систему

Банки Латвии, еще не так давно приносившие этой стране огромный доход, в том числе за счет вкладов из России, оказались под полным контролем США. Латвия и США подписали договор, в соответствии с которым сведения о клиентах латвийских банков будут передаваться американцам. Так закончились мечты о «прибалтийской Швейцарии», много лет воодушевлявшие латвийских политиков.

• 54 комментария

Британия будет вынуждена пустить к себе Абрамовича

Лондон покусился на самое святое, что у него есть – на Романа Абрамовича, который уже долгое время живет в английской столице. Как выяснилось, российский миллиардер никак не может получить британскую визу. Готова ли Великобритания действительно отказать Абрамовичу в допуске на свою территорию – и какие последствия наступят в таком случае?

• 97 комментариев

Сбой в «Системе»

Впервые со времен ареста Михаила Ходорковского обвинения в уголовном преступлении предъявлены одному из крупнейших в России предпринимателей. Глава совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков помещен под домашний арест, но своей вины не признает. Расследование связано с делом о приватизации башкирского ТЭКа, а одним из его фигурантов является сын бывшего руководителя региона.

• 260 комментариев

Футбольные «призраки»

ФИФА и УЕФА обеспокоены наличием в Уругвае и Чили футбольных команд-призраков, которые позволяют футбольным клубам уходить от уплаты налогов при трансфере латиноамериканских футболистов. В скандальной истории замешан бразильский нападающий Халк, которого в этом году купил питерский «Зенит».

Мастерская обналичка

Незаконной банковской деятельностью, по данным следователей, занимался бывший вице-президент КБ «Мастер-Банк» Евгений Рогачев. Его задержали в Сочи, этапировали в Москву и поместили под домашний арест. Из материалов дела следует, что вместе с подручными, используя фирмы-однодневки, Рогачев обналичил миллиарды рублей. Эту ОПГ следователи называют одной из крупнейших «криминальных прачечных» в стране.

• 14 комментариев

Триллион грязными

Один триллион рублей, или 2% ВВП, – столько было незаконно вывезено из России в 2011 году. В «теневых» сделках участвуют и крупные компании с госучастием, которые через «фирмы-однодневки» обналичивают либо переправляют деньги в офшоры. Однако первый вице-премьер Виктор Зубков придумал новые методы борьбы с этим.

• 255 комментариев

Обыск на «помойке»

Сотрудники полицейского управления по ЦФО провели ряд обысков в офисах коммерческого банка «Кодекс», который, по данным следователей, занимался незаконной деятельностью и участвовал в отмывании денег. По данным правоохранительных органов, организация, называемая на профессиональном сленге «помойкой», за 2,5 года существования вывела в теневой сектор 20 млрд рублей.

«Пора брать за хобот»

«Если бизнес в офшоре, то его сложнее отобрать, так как не нужно связываться с российской судебной системой, которая защитить никого и ничего не может», – заявил газете ВЗГЛЯД российский бизнесмен, владелец Национальной резервной корпорации Александр Лебедев.

• 34 комментария

Большая стирка

Более десятка фирм оказались задействованы в преступной схеме, о разоблачении которой петербургские правоохранители сообщили в понедельник. Деньги с их счетов по фиктивным контрактам перечислялись в банки Петербурга, Кургана и за границу. Имеют ли отношение к этим схемам кредитные учреждения, газете ВЗГЛЯД рассказал президент Ассоциации банков Северо-Запада.

Пресс-ловушка

В Москве в среду сразу по завершении пресс-конференции в гостинице «Мариотт» задержали основателя и акционера «Макси-групп» Николая Максимова. Предпринимателя, по словам его адвоката, обвиняют в незаконном выводе средств компании. Максимова этапируют в Екатеринбург и в течение двух суток предъявят официальное обвинение.

«С утра уже замучили»

В пятницу ДЭБ МВД РФ объявил о выявлении крупнейшей за последний год обнальной площадки, через которую из страны были выведены порядка 55 млрд рублей. В двух московских банках прошли обыски. Неофициальные источники сообщают, что речь идет о Кодекс-банке и «Мастер-капитале», но в организациях газете ВЗГЛЯД категорически опровергли эту информацию.

«В группу был внедрен штатный сотрудник»

Сразу три банка: «Империя», «Темпбанк» и «Басманный» – были заподозрены оперативниками департамента экономической безопасности МВД в причастности к деятельности группы, занимающейся незаконным обналичиванием денег. В офисах организаций прошли обыски. Руководители банков заявляют, что не имеют к этому делу никакого отношения.

Виртуальная «прачечная»

В среду предъявлены обвинения группе лжебанкиров, входивших в крупнейшую российскую сеть для отмывания денег. Предприимчивые дельцы имели в своем распоряжении разветвленную сеть из сотен фирм-однодневок, на счета которых переводились «серые» деньги, которые затем обналичивались через онлайн-банк. Ежедневный оборот группы составлял 10 млн рублей. Фактически преступники создали целый банк средних размеров, в перечне услуг которого была даже инкассация.

Чистка отмывателей

Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на ужесточение ответственности за отмывание преступно нажитых средств. Действующая статья 104.1 УК РФ и сейчас позволяет конфисковать имущество у лиц, получивших доходы незаконным путем. Однако те, кто помогает эти доходы отмывать, остаются пока безнаказанными. До сих пор вознаграждение, которое посредники получают за легализацию доходов, нельзя изымать в пользу государства.

Дерипаска объяснился с судьей

Испанский судья Фернандо Андреу в среду допросил одного из самых богатых российских бизнесменов Олега Дерипаску по делу о международной сети по отмыванию денег. Испанские СМИ называют Дерипаску свидетелем в расследовании дела гражданина Израиля Михаила Черного, связанного с компанией Vera Metallurgica, занимавшейся легализацией доходов «измайловской» преступной группировки. Дерипаска свою причастность категорически отрицает.

«Половина зарплат выплачивается в конвертах»

Согласно оценке Национального института системных исследований проблем предпринимательства, теневой оборот малого бизнеса сегодня составляет 29,5%. О «темной» стороне российского бизнес-сообщества, технологиях «обналички» и тенденциях в части «серых» зарплат газете ВЗГЛЯД рассказал вице-президент НИСИПП Владимир Буев.

Банный день

Более 20 обысков прошли в трех коммерческих банках и ряде фирм-«однодневок» в рамках уголовного дела по отмыванию денег и незаконной банковской деятельности. Через счета, подконтрольные организаторам схемы, прошли более 30 млрд рублей, 440 млн долларов США и 123 млн евро. Представитель Департамента экономической безопасности МВД РФ сообщил газете ВЗГЛЯД, что это самая масштабная схема, пресеченная сотрудниками ведомства.

Финансовый черный список

Группой по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) составлен очередной список государств, представляющих риск для международной финансовой системы. В основном это страны, не содействующие борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Страны разбиты на три категории. Но в первую, самую опасную категорию попало только одно государство.

Африка миллиардера не спасла

В понедельник стало известно о задержании в Марокко «гениального трейдера» Алексея Калиниченко, против которого в России возбуждено более 200 уголовных дел. Мужчина подозревается в создании финансовых пирамид, мошенничестве, отмывании денег и т.д. Общая сумма ущерба от его деятельности, по версии обвинения, составляет более двух миллиардов рублей. Ловить его пришлось по всей Европе, но задержать удалось только в Африке.

«Черных банкиров» вывели на свет

Столичные милиционеры раскрыли преступную группировку, ежедневный доход которой от незаконных банковских операций составлял более 100 млн рублей. Преступники занимались легализацией и обналичиванием денежных средств, которые предоставляли им их клиенты. Причем клиенты также получали деньги в основном преступным путем. Всего в группу лжебанкиров входили более 40 человек. Оперативная разработка банды продолжается.